Końcem ubiegłego tygodnia w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu dwie kolejne osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym spółki Gant Development S.A. Podejrzani pełnili funkcję prezesów zarządów spółek będących komplementariuszem spółki pełniącej rolę pośrednika w transferach aktywów finansowych podmiotów celowych w ramach Grupy Kapitałowej Gant.
Usłyszeli oni zarzuty wyrządzenia pokrzywdzonej spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości ponad 18.3 miliona złotych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.
Jak wynika z ustaleń śledztwa podejrzani doprowadzili do przekazania środków pieniężnych w łącznej wysokości ponad 18.3 miliona złotych na rachunki bankowe innych podmiotów tj. beneficjentów. Środki te pozyskane były z rynku kapitałowego w wyniku emisji akcji i obligacji Gant Development S.A. oraz emisji akcji Budopol – Wrocław S.A. Pochodziły one również z udzielonych spółkom celowym kredytów oraz sprzedaży i najmu przez nie lokali.
Podejrzani działali ze szkodą dla Gant Development S.A. oraz spółek celowych, albowiem nie zapewnili oni w zamian za przekazane środki pieniężne ekwiwalentnych świadczeń wzajemnych. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zakazem wydania paszportu.
Do chwili obecnej w śledztwie zarzuty usłyszało już 27 podejrzanych. Objęta zarzutami łączna kwota majątku wyprowadzonego z Grupy Kapitałowej Gant Development w wyniku przestępczej działalności wynosi blisko 650 milionów złotych.
Źródło: Dział Prasowy Prokuratura Krajowa
